اختر منطقتك 
قام محللو بيانات بلوكتشين من نانسن بإعادة النظر في الأيام التي سبقت انهيار FTX، بما في ذلك نقل ما قيمته ٤,١ مليار دولار من رموز FTT بين البورصة وAlameda Research.
يكشف تقرير نانسن الذي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف عن ملاحظات فريدة من شركة تحليلات بلوكتشين، مما يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الشركتين اللتين أسسهما سام بانكمان فرايد حيث يظهر الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX أمام المحكمة لمواجهة سلسلة من التهم المتعلقة بانهيار البورصة .
يُقال على نطاق واسع أن انهيار FTX قد نتج عن التقارير الأولية التي أشارت إلى حصة كبيرة تبلغ 40٪ من أصول Alameda البالغة 14.6 مليار دولار والمحتفظ بها في رموز FTT في سبتمبر 2022.
كشف محللو Nansen أنهم لاحظوا تفاعلات مشكوك فيها على السلسلة بين FTX وAlameda قبل ظهور هذه التقارير. وفي الفترة ما بين 28 سبتمبر و1 نوفمبر، أرسلت ألاميدا 4.1 مليار دولار من رموز FTT إلى FTX والعديد من التحويلات المستمرة للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي بقيمة 388 مليون دولار.
أشارت البيانات الموجودة على السلسلة أيضًا إلى أن FTX تمتلك حوالي 280 مليون رمز FTT (80٪) من إجمالي عرض FTT البالغ 350 مليونًا. تعكس بيانات Blockchain نسبًا “كبيرة” من حجم تداول FTT يصل إلى مليارات الدولارات المتدفقة بين محافظ FTX وAlameda المختلفة.
يسلط نانسن أيضًا الضوء على أن معظم عرض رمز FTT، الذي يتكون من رموز الشركة والرموز غير المباعة غير التابعة للشركة، كان مقيدًا بعقد استحقاق مدته ثلاث سنوات. المستفيد الوحيد من العقد هو المحفظة التي تسيطر عليها ألاميدا، وفقًا للمحللين.
وبالنظر إلى أن الشركتين تسيطران على حوالي 90٪ من إمدادات رمز FTT، يشير نانسن إلى أن الكيانات كانت قادرة على دعم الميزانيات العمومية لبعضها البعض.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن شركة Alameda على الأرجح باعت رموز FTT خارج البورصة، بالإضافة إلى ضمانات للقروض من شركات إقراض العملات المشفرة.
“هذه النظرية مدعومة ببيانات تاريخية على السلسلة حيث لاحظنا تدفقات داخلية وخارجية كبيرة منتظمة بين محافظ FTX وAlameda وGenesis Trading بأحجام تحويل تصل إلى 1.7 مليار دولار كما رأينا في ديسمبر 2021.”
من المحتمل أن يؤدي انهيار نظام Terra البيئي والإفلاس اللاحق لشركة Three Arrows Capital (3AC) إلى حدوث مشكلات في السيولة لشركة Alameda بسبب انخفاض قيمة FTT، مما أدى إلى الحصول على قرض سري مدعوم من FTT بقيمة 4 مليارات دولار من FTX.
“تشير بياناتنا الموجودة على السلسلة إلى أن هذا ربما حدث. وفي خضم انهيار 3AC في منتصف يونيو 2022، أرسلت Alameda ما يقرب من 163 مليونًا من FTT إلى محافظ FTX، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار في ذلك الوقت.
ويدعي الباحثون أن حجم المعاملات البالغ 4 مليارات دولار تزامن مع رقم قرض بقيمة 4 مليارات دولار كشف عنه شركاء مقربون من بانكمان فرايد في مقابلة مع رويترز.
تعكس بيانات Blockchain أيضًا كيف لم تكن Alameda قادرة على الاستفادة من عرض شراء رموز FTT من Binance بسعر 22 دولارًا في 6 نوفمبر. وكان ذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لـ Binance، Changpeng Zhao، أن البورصة ستقوم بتفريغ رموزها بعد تقارير مهينة حول Alameda. ورقة التوازن.
المجلة: محققو بلوكتشين: انهيار جبل غوكس شهد ولادة تحليل تشيناليسيس
