اختر منطقتك 
مراسلو كوينتيليغراف موجودون على الأرض في نيويورك لمحاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد. مع تطور القصة، تحقق أدناه للحصول على آخر التحديثات.
3 أكتوبر: بدء محاكمة SBF
بدأت محاكمة سام بانكمان فريد في 3 أكتوبر باختيار هيئة المحلفين. تم اتهام بانكمان فرايد بسبع تهم بالتآمر والاحتيال فيما يتعلق بانهيار FTX، وهي بورصة العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها. ودفع بأنه غير مذنب في جميع التهم. وينظر في هذه القضية القاضي لويس كابلان، الذي ترأس قائمة طويلة من القضايا البارزة الأخرى، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمعتقلين في خليج غوانتانامو، وعائلة غامبينو الإجرامية، والأمير أندرو ودونالد ترامب.
صدر أمر بسجن بانكمان فرايد في 11 أغسطس بعد أن اكتشف كابلان أن مشاركته للأوراق الشخصية للرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للأبحاث، كارولين إليسون، بمثابة ترهيب. كانت Alameda Research عبارة عن بيت تجاري أسسه أيضًا Bankman-Fried. في السابق، كان قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في ستانفورد، كاليفورنيا، بكفالة بقيمة 250 مليون دولار.
ديسمبر: القبض على SBF
تم القبض على بانكمان فريد في الولايات المتحدة عند وصوله من جزر البهاما في 21 ديسمبر 2022. وكان قد تم القبض عليه في جزر البهاما في 12 ديسمبر بعد أن أبلغت الحكومة الأمريكية تلك الدولة رسميًا بالتهم التي كانت الولايات المتحدة توجهها ضده. وأعلن نيته محاربة تسليم المجرمين من الدولة الكاريبية لكنه غير رأيه بعد أسبوع في سجن جزر البهاما ووافق على التسليم.
وفي الوقت نفسه، وافق غاري وانغ، المؤسس المشارك لـ FTX والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research (وصديقة SBF في وقت ما) إليسون على الاعتراف بالذنب في القضية المزدهرة.
نوفمبر: انهيار FTX
بدأت مشاكل بانكمان فرايد عندما ظهرت تقارير في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) تفيد بأن شركة Alameda Research تمتلك حصة كبيرة من FTT، وهو رمز المرافق FTX. وأدى هذا الكشف إلى تساؤلات حول العلاقة بين الكيانين. وفي السادس من نوفمبر، أعلن تشانجبينج تشاو، الرئيس التنفيذي لبورصة باينانس المنافسة، أن بورصته ستقوم بتصفية ممتلكاتها من FTT، والتي تقدر قيمتها بنحو ٢,١ مليار دولار. رفض Zhao عرضًا قام Ellison بتغريده لشراء خدمة FTT الخاصة بـ Binance.
بدأ السباق على FTX. أعطى بانكمان فرايد تطمينات على تويتر (الآن X) بأن “أصول البورصة بخير” واتهم “منافسًا” بنشر الشائعات. وبحلول الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر)، انخفض سعر FTT من 22 دولارًا إلى 15.40 دولارًا.
لقد مر أسبوع واحد فقط منذ أن قال SBF سيئ السمعة “FTX جيد. الأصول بخير.” pic.twitter.com/zKoILqquHF
– روبرت سميث (@BondHack) 14 نوفمبر 2022
وفي الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) أيضًا، أعلن بانكمان فرايد على تويتر أنه توصل إلى اتفاق مع تشانغ “بشأن صفقة استراتيجية”. وكتب: “تعمل فرقنا على إنهاء عمليات السحب المتراكمة كما هي. وهذا من شأنه أن يزيل أزمات السيولة؛ سيتم تغطية جميع الأصول بنسبة 1:1.”
في 9 نوفمبر، أعلن تشانغ أن Binance لن تتابع عملية الاستحواذ على FTX بعد بذل العناية الواجبة والمزيد من التقارير عن سوء التعامل مع الأموال. انخفض سعر البيتكوين (BTC) إلى 15600 دولار. ظل موقعا FTX وAlameda Research معطلين لبضع ساعات. عندما عاد موقع FTX، كان يحمل تحذيرًا من إجراء الودائع ولم يتمكن من معالجة عمليات السحب.
في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، نشر بانكمان فرايد سلسلة تغريدات على تويتر مكونة من 22 جزءًا بدأت بـ “أنا آسف”. وكان هذا هو الأول من سلسلة طويلة من التصريحات العامة التي أدلى بها حول سقوط البورصة. في اليوم التالي، استقال جميع موظفي شركة Alameda Research، وتقدمت FTX وFTX US وAlameda Research بطلب للإفلاس في الولايات المتحدة. استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX وحل محله John J. Ray III. اشتهر راي بدوره في إفلاس شركة إنرون.
SBF وFTX قبل الخريف
في بداية عام 2022، كانت قيمة FTX تبلغ 32 مليار دولار وكان يُعتقد أنها في وضع مالي يُحسد عليه. كان يُنظر إلى Bankman-Fried على أنه قائد أعمال محترم من قبل الكثير من مجتمع العملات المشفرة والعالم بأسره. تم تصويره مع القادة السياسيين وتحدث في جلسات استماع في الكونجرس.
تترأس ماكسين ووترز التحقيق في FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— جوردان شاتشيل @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 نوفمبر 2022
لقد اكتسب شهرة باعتباره محبًا للخير، حيث اتبع فلسفة شائعة بين الأكاديميين تُعرف باسم الإيثار الفعال. وكان جزء من تنفيذه لهذه الفلسفة هو النشاط السياسي في شكل دعم مالي للمرشحين.
ومع حلول فصل الشتاء الخاص بالعملات المشفرة، تحدث بانكمان فرايد عن “مسؤولية FTX وAlameda Research في التفكير بجدية في التدخل، حتى لو كان ذلك في خسارة لأنفسنا، لوقف العدوى”. قدمت الشركات عرضًا لشراء Voyager Digital والذي تم رفضه.
أبرمت FTX صفقة مع Visa لتقديم بطاقة الخصم الخاصة بها في 40 دولة.
أسس بانكمان فرايد وإليسون وغيرهم من خريجي جين ستريت كابيتال شركة Alameda Research في عام 2017. وواصل بانكمان فرايد تأسيس FTX مع وانغ في عام 2019. وكان تشاو من أوائل المستثمرين في البورصة.
هذه قصة متطورة، وسيتم إضافة المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.
