اختر منطقتك 
اعترف ماركو رويز أوتشوا بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت في محكمة المنطقة الجنوبية بنيويورك في 27 سبتمبر فيما يتعلق بمخطط بونزي الذي ارتكبته شركة IcomTech. شغل أوتشوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة IcomTech منذ تأسيسها في عام 2018 إلى عام 2019.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، وعدت شركة IcomTech المستثمرين بعوائد يومية على المنتجات الاستثمارية التي تقدمها الشركة، والتي يُزعم أنها شركة تعدين وتداول العملات المشفرة. استضاف المروجون “معارض فخمة” وفعاليات مجتمعية أخرى حول العالم لجذب العملاء. أصدرت الشركة أيضًا رمزًا مميزًا خاصًا بها يسمى Icom.
ذات صلة: مخططات بونزي مقابل المخططات الهرمية: ما الفرق؟
ومع ذلك، يُزعم أن الشركة لم تقم بتعدين العملات المشفرة، ولم يتمكن المستثمرون من سحب الأرباح التي رأوا تراكمها في حساباتهم. انهارت الشركة في أواخر عام 2019. وتم توجيه التهم إلى أوتشوا وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة IcomTech في نوفمبر. ويواجه أوتشوا عقوبة أقصاها السجن 20 عاما. قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:
“إن الإقرار بالذنب اليوم يبعث برسالة واضحة مفادها أننا نلاحق كل أولئك الذين يسعون إلى استغلال العملات المشفرة لارتكاب عمليات احتيال.”
وجاء نداء أوتشوا بعد يوم واحد من الحكم على بابلو رودريغيز، المؤسس المشارك لـ AirBit Club Ponzi، بالسجن لمدة 12 عامًا من قبل قاضي آخر في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك.
الرئيس التنفيذي لمخطط بونزي للعملات المشفرة “IcomTech” يعترف بالذنبhttps://t.co/ov6BMTZ11K
– المحامي الأمريكي SDNY (@ SDNYnews) 27 سبتمبر 2023
وفي 27 سبتمبر أيضًا، أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) عن اتهامات ضد شركة Mosaic Exchange Limited ورئيسها التنفيذي شون مايكل. ويُزعم أن شركة Mosaic Exchange قامت بإغراء المستثمرين للسماح لها بالدخول في “العقود الآجلة، والمقايضات، والمعاملات الفورية ذات الرافعة المالية في العملات المشفرة” نيابةً عنهم. وقالت مفوضة CFTC كريستين جونسون في بيان حول الاتهامات:
“تمكنت Mosaic من تداول مشتقات الأصول الرقمية على BitMEX وBinance، وهما منصتان اتهمتهما هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) سابقًا، من بين أمور أخرى، بالفشل في التسجيل كتاجر FCM (تاجر العمولة الآجلة)، أو SEF (مرفق تنفيذ المبادلة)، أو DCM ( سوق العقود المعينة)، والفشل في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وإجراءات “اعرف عميلك”.
وتابعت: “وفقًا لسلطتنا الحالية، يجب أن تبدأ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في إدخال التنظيم لمعالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في هياكل السوق الجديدة هذه”.
المجلة: مخاطر الإيداع: ما الذي تفعله بورصات العملات المشفرة بأموالك؟
