اختر منطقتك 
تم تسليم مؤسس صندوق تحوط التشفير وعلامة السوق المسمى Gotbit من البرتغال إلى الولايات المتحدة ، حيث يواجه رسومًا تتعلق بالتلاعب في السوق وتآمر الاحتيال في الأسلاك.
تم القبض على أليكسي أندريونين من قبل السلطات البرتغالية في 8 أكتوبر ، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في 25 أكتوبر. في وقت ما بعد ذلك ، ظهر في محكمة اتحادية في بوسطن ، حيث أُمر بالبقاء المحتجز حتى إشعار آخر.
ويأتي الأمر كما تم توجيه الاتهام إلى مديري Andriunin و Gotbit Fedor Kedrov و Qawi Jalili من قبل هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في 31 أكتوبر.
كان Gotbit و Andriunin من بين العديد من الكيانات والأفراد الذين زُعم أنهما وقعوا في مكتب Nexfundai (NEXF) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (NEXF) في مايو – والذي تم إنشاؤه للقبض على المحتالين المشاركين في التلاعب بالسوق.
يزعم أن Gotbit أجرت خدمات صانع السوق من خلال تنفيذ البرامج التي سهلت تداول الغسيل لتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع لعملائها الذين يتطلعون إلى تأمين قوائم رمز تشفير على مجمعات السوق مثل CoinmarketCap والتجارة في البورصات.
مصدر: Cointelegraph
تم اتهام Kedrov و Jalili بتسويق تكتيكات التداول هذه للعملاء المحتملين ، وقالت السلطات إنهم اعترفوا باستخدام استراتيجية محددة لإخفاء تلك التداولات على الحوامل العامة في مقابلة أجريت مع عام 2019.
تزعم السلطات الأمريكية أن Gotbit “تلقى عشرات الملايين من الدولارات” في العائدات فيما يتعلق بتلك الخدمات بين عامي 2018 و 2024.
كما اتُهم أندريونين ، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 26 عامًا ، بنقل جزء من تلك العائدات إلى حسابه الشخصي.
متعلق ب: تعترف شركة التشفير بالذنب لغسل رمز التداول في مكتب التحقيقات الفيدرالي
إذا أدين ، يواجه Andriunin ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال الأسلاك وغرامة تصل إلى 250،000 دولار أو “ضعف الربح الإجمالي أو الخسارة من الجريمة والتعويض والمصادرة”.
تحمل تهمة التآمر لارتكاب تلاعب السوق وتهمة الاحتيال على الأسلاك أيضًا عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى احتيال ضد جوتبيت وكيروف في أكتوبر.
مجلة: تحيط القضايا القانونية بإنشاء الرموز المشفرة المزيفة
