“لا توجد أسئلة”

حُكم على رجل أمريكي يدير ما أطلق عليه المدعون العامون “أي أسئلة لا تسأل”.

قال مكتب المحامي الأمريكي في بوسطن في 22 مايو إن قاضي محكمة بوسطن الفيدرالية ريتشارد ستيرنز حكم على ترونج نغوين ، من دانفرز ، ماساتشوستس ، بالسجن لمدة ست سنوات تليها ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف ، وأمره بفقد 1.5 مليون دولار.

وقال ممثلو الادعاء إن نغوين تدير شركة غير مرخصة لترتيب الأموال تسمى الوطنية في الفترة بين سبتمبر 2017 وأكتوبر 2020 ، والتي استخدمت تقنيات مختلفة تعلمها في دورة عبر الإنترنت للتهرب من السلطات.

كجزء من الدورة التدريبية ، تم تعليم نجوين كيفية إخفاء أعماله الفعلية من البنوك ، وتبادل التشفير وسلطات الدولة عن طريق التنكر كشركة آلات للبيع التي قبلت الودائع النقدية ، ولديها قائمة من الموردين الخياليين ، وتجنبها عمومًا باستخدام عبارة “Bitcoin” حيثما أمكن.

وفقًا للمدعين العامين ، كان من بين قاعدة عملاء نجوين العديد من ضحايا الاحتيال الذين تم خداعهم في تحويل النقد إلى بيتكوين (BTC) من قبل الفنانين الخارقين في الخارج ، بالإضافة إلى تاجر مخدرات أرسل 250،000 دولار نقدًا عبر 10 معاملات في عام 2018.

وقالت وزارة العدل إن نغوين حولت أكثر من مليون دولار إلى بيتكوين و “فشلت عمدا” في التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الخزانة (FINCEN) على الرغم من مطالبتها بالقيام بذلك بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال الفيدرالية.

نغوين أيضًا “فشل في تقديم تقارير نشاط مشبوه أو تقارير معاملات العملة على أي من هذه المعاملات ، بما في ذلك المعاملات النقدية التي تزيد عن 10،000 دولار” ، وفقًا للمدعين العامين.

رجال شرطة سرية اللدغة نغوين

وقال ممثلو الادعاء إن نغوين غالباً ما يلتقي بموظفوه شخصيًا لقبول مبالغ نقدية كبيرة ، وهو ما تم القبض عليه.

وقال لائحة الاتهام في مايو 2023 إنه خلال عدة اجتماعات مع ضباط إنفاذ القانون السريين ، قبل النقود وأرسل البيتكوين في المقابل ، وأخذ ما يزيد قليلاً عن 5 ٪ في العمولة.

متعلق ب: استخدام التشفير في غسل الأموال “أقل بكثير من” النقد – وزارة الخزانة الأمريكية

وقالت لائحة الاتهام إن نغوين استخدم تطبيقات المراسلة المشفرة و “التقنيات التي جعلت من الصعب” تتبع معاملاته في البيتكوين وتفكيك الودائع النقدية إلى مبالغ أصغر على مدار الأيام المتتالية وفي فروع مختلفة من البنك نفسه للتجنب إشعارًا من قبل السلطات.

تم اتهام نغوين بتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة وتهمتين بغسل الأموال. أقر بأنه غير مذنب في جميع التهم في يونيو 2023.

أدانته هيئة محلفين في نوفمبر بتهمة تجارة الأعمال غير المرخصة للمنتخب الأموال وعلى واحدة فقط من تهم غسل الأموال ، وتجد له غير مذنب بتهمة غسل الأموال منفصلة.

مجلة: كشفت استغلال مجموعة لازاروس المفضلة – جRypto Hacks Analysis