اختر منطقتك 
استولت السلطات الهندية على ما يقرب من 190 مليون دولار من التشفير المرتبط بـ Bitconnect وسط تحقيق مستمر في مخطط Ponzi العالمي ، الذي انهار في عام 2018.
وقال تقرير محلي في 15 فبراير: “لقد استولت مديرية الإنفاذ (ED) ، أحمد آباد ، على عملة مشفرة بقيمة 1،646 كرور روبية خلال تحقيقها في عملية احتيال عملة المشفرة في Bitconnect والتي يُزعم فيها العديد من المودعين.
السلطات الهندية تستحوذ على أصول أخرى أيضًا
وبحسب ما ورد استولى ED على 13،50،500 دولار (حوالي 15،582 دولارًا أمريكيًا) ، وسيارة مرافق رياضية (SUV) ، والأجهزة الإلكترونية خلال الغارات في غوجارات في 11 و 15 فبراير.
وبحسب ما ورد تخص الأصول المضبوطة إلى شركاء Bitconnect ، الذي يُزعم أنه كان مسؤولاً عن 4000 مستثمر في 95 دولة يخسرون ما يقدر بنحو 2.4 مليار دولار. تم إطلاق Bitconnect في عام 2016 ، بعد عامين فقط.
يقال إن مؤسس Bitconnect Satish Kumbhani – الذي اتهمه وزارة العدل الأمريكية في فبراير 2022 – قام ببناء شبكة عالمية من المروجين ، ودفع لهم عمولات للترويج لمخطط بونزي.
وقال التقرير “خلال الفترة من نوفمبر 2016 ويناير 2018 ، زُعم أن المتهمين جمعوا أموالاً من المستثمرين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أولئك من الهند”.
متعلق ب: مخادع ينتحل شخصية برمودا رئيس الوزراء ، ويعزز رمز المزيف
حتى أن بعض ضحايا مخطط بونزي أخذوا الأمور بأيديهم.
في أغسطس 2024 ، قال ED إن شيليش بابولال بهات ، الذي فقد الأموال في الاستثمار في عملة Bitconnect (BCC) ، زُعم أنه تعاون مع المتواطئين لخطف اثنين من موظفي Kumbhani ، وابليما بحوالي 2،091 Bitcoin (BTC) ، 11000 Litecoin (LTC) 1.7 مليون دولار (145 مليون روبية هندية) لإطلاق سراحهم.
وقال إد قال بهات هذا الإجراء “لاستعادة استثماراته”.
وفي الوقت نفسه ، قال “مستوى التشغيل” لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنها وفرت ضحايا الاحتيال المحتملين على تشفير ما يقرب من 285 مليون دولار بين يناير 2024 و يناير 2025.
مجلة: تقف كاثي وود بمقدار 1.5 مليون دولار من BTC ، وكلاب CZ ، وأكثر من ذلك: Hodler's Digest 9 – 15 يونيو
